Piena conformità e obblighi internazionali

Il cliente
Si tratta di uno dei gruppi bancari internazionali più grandi al mondo – ha deciso di avviare la banca retail full digital anche in Italia.

La sfida
Avviare la Local Compliance ITA ed International Obligations per poi estenderla in una seconda fase alla Full Compliance, comprendendo anche all’area AML (AUI, KYC, SOS, SARA, ecc)

• Phoenix Compliance Platform
• Anagrafe dei Rapporti Finanziari
• Indagini
• Monitoraggio Fiscale
• FATCA e CRS Reporting
• DAC6 Reporting
• CST.AUI, AuiTool, SARA, SOS
• GDPR Module
• Full Outsourcing – CST.CLOUD

La soluzione

• Rollout delle soluzioni
• Avviamento e formazione
• Security Audit – CST.Cloud
• SSO e system integration con ambienti Banca

I risultati

• Complete integration
• Rispetto dei tempi e dei costi richiesti dal cliente